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Faux PayPal, opérations de spam AOL arrêtées par la FTC, le DOJ

Une opération de courrier indésirable qui envoyait des courriers électroniques prétendant faussement provenir de PayPal ou d'America Online Inc., incitant des centaines de consommateurs à saisir leurs informations de carte de crédit, de banque et de compte utilisateur sur de faux sites Web PayPal et AOL, a été arrêtée. par le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission.

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Dans un joint annonce Hier, les deux agences ont déclaré que Zachary Keith Hill de Houston avait reçu l'ordre d'arrêter l'opération d'usurpation d'identité, qui était le type d'escroquerie également connu sous le nom de phishing, en attendant sa condamnation pour des accusations criminelles fédérales.



Chaque agence a mené sa propre enquête sur les activités de Hill.



Dans une affaire pénale intentée par le DOJ devant le tribunal de district américain du district sud du Texas, division de Houston, Hill a plaidé coupable le mois dernier à des accusations d'utilisation d'informations d'accès à un compte obtenues illégalement pour acheter des biens d'une valeur de plus de 1 000 $ et à une accusation de possession illégale informations de compte de plus de 15 personnes sur son PC.

Dans une poursuite civile distincte déposée par la FTC en décembre (Télécharger le PDF) , Hill a été accusé de fausse affiliation pour avoir prétendu que les messages électroniques qu'il avait envoyés provenaient de PayPal, d'AOL et d'autres fournisseurs de services Internet. Il a également été accusé d'avoir fait de fausses déclarations aux consommateurs afin qu'ils fournissent des informations sur le compte et d'un chef d'utilisation déloyale de ces informations privées et d'un chef d'incitation des consommateurs à soumettre des informations de compte en utilisant des moyens trompeurs. La plainte de 24 pages demandait au tribunal d'émettre une injonction interdisant à Hill de poursuivre ses opérations.



Casey Stavropoulos, porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré que Hill devrait être condamné pour des accusations criminelles le 18 mai. Il encourt une peine de prison maximale de 10 à 15 ans, a-t-elle déclaré, mais il pourrait obtenir une peine moins sévère grâce à sa coopération. avec les autorités après son arrestation. Il fait également face à des amendes d'au moins 200 000 $ plus une restitution.

Hill a envoyé les faux e-mails entre mars 2001 et février 2003, selon le DOJ.

Les enquêteurs ont pu relier Hill aux faux messages via des adresses e-mail intégrées dans le code HTML des fausses pages Web, a déclaré Patricia Poss, l'un des avocats de la FTC travaillant sur l'affaire. Le code HTML dans les pages Web a dirigé les informations saisies par les consommateurs vers les adresses e-mail de Hill, a déclaré Poss.



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L'affaire FTC contre Hill reste en litige, a-t-elle déclaré. Il a accepté l'injonction préliminaire qui a mis fin à ses opérations pendant que les deux parties s'efforcent de résoudre l'affaire. Hill est lié à au moins 78 000 $ d'achats ou de tentatives d'achat sur de nouveaux comptes de carte de crédit qu'il a ouverts à l'aide des informations volées, a déclaré la FTC.

Il a obtenu illégalement 471 numéros de carte de crédit, 152 numéros de compte bancaire et de routage bancaire et 541 noms d'utilisateur et mots de passe pour des comptes d'accès Internet personnels en utilisant ses faux sites Web, selon son accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice.

Dans le cadre de l'arnaque de Hill, les consommateurs ont reçu des e-mails qui semblaient provenir d'AOL ou de PayPal. La ligne « De » a identifié l'expéditeur comme « centre de facturation » ou « service du compte » et la ligne « Objet » contenait des avertissements tels que « Erreur de facturation AOL Veuillez lire l'e-mail joint » ou « Veuillez mettre à jour les informations du compte urgent ! » Les messages avertissaient les consommateurs que leurs comptes seraient annulés s'ils ne répondaient pas.

Un hyperlien dans l'e-mail pointait vers ce qui semblait être le centre de facturation AOL, avec le logo d'AOL et des liens en direct vers de vraies pages Web d'AOL. Mais le site était en fait le site Web de Hill, où il récoltait les noms des consommateurs et les noms de jeune fille de leurs mères ainsi que leurs adresses de facturation, numéros de sécurité sociale, dates de naissance, numéros de compte bancaire, numéros de routage bancaire, noms d'écran AOL et mots de passe.

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Le programme PayPal de Hill utilisait les mots de passe PayPal fournis par les consommateurs, lui permettant d'utiliser leurs comptes PayPal pour acheter des biens et des services.

'Comme le montre l'affaire Hill, le gouvernement peut faire la différence lorsque les agences travaillent ensemble pour réprimer les escroqueries d'usurpation d'identité sur Internet', a déclaré le procureur général adjoint Christopher A. Wray de la division pénale du ministère de la Justice dans un communiqué.

Plusieurs tentatives pour joindre Hill par téléphone ont échoué.

Nicholas Graham, porte-parole d'AOL, basé à Dulles, en Virginie, a déclaré que la société applaudissait les poursuites engagées par le gouvernement dans cette affaire. 'C'est une question très importante pour nous', a déclaré Graham.

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Amanda Pires, porte-parole de PayPal, basée à San Jose, a déclaré que la société pensait que l'affaire aiderait à dissuader les autres d'utiliser des escroqueries similaires. 'Cela aide également à éduquer les gens à ne pas répondre à ces e-mails frauduleux', a-t-elle déclaré.

Le bureau extérieur du FBI à Washington et l'avocat américain de l'équipe de piratage informatique et de propriété intellectuelle du district oriental de Virginie ont aidé dans ces affaires.